आयकर निदेशक आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण की टीम ने सोमवार को पीरोड स्थित यूनाइटेड मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक शाखा का सर्वे किया। चार घंटे से ज्यादा समय तक चली जांच में तीन हजार पैन का रिकार्ड नहीं मिला। बड़े पैमाने पर टीम ने दस्तावेज जब्त किए हैं। इस दौरान बैंक खातों, लोन आदि की जानकारी जुटाई गई। आयकर निदेशक (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण) आरके गुप्ता के निर्देश पर सहायक निदेशक विमलेश राय, आयकर अधिकारी अविनाश सोनवानी की अगुवाई ने टीम दोपहर में बैंक पहुंची।
टीम ने ग्राहकों को बाहर कर जांच शुरू की। बताया गया कि बैंक को हर साल स्टेटमेंट आफ फाइनेंशियल ट्रांसजंक्शन (एसएफटी) देना होता है। पिछले साल का एसएफटी अब तक बैंक की ओर से नहीं भेजा गया। जांच में पता चला कि तीन हजार पैन का रिकाॅर्ड नहीं मिला। इसके बाद कई बार बैंक प्रबंधन को नोटिस भेजा गया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। जांच के दौरान भी दस्तावेज नहीं दिखाए गए।
