प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को चेन्नई और हैदराबाद में 200 करोड़ रुपये के कथित बैंक घोटाले और बेनामी संपत्ति की जांच के तहत छापेमारी की। कार्रवाई में शशिकला , पूर्व तमिलनाडु मुख्यमंत्री जे जयललिता की करीबी और कुछ अन्य नाम शामिल हैं।
ईडी ने मार्ग ग्रुप से जुड़े और शशिकला के कथित बेनामी जीआरके रेड्डी नामक व्यक्ति से जुड़े कम से कम 10 ठिकानों को निशाना बनाया। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है।
केनरा बैंक के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप
उन्होंने बताया कि यह जांच केनरा बैंक के साथ 200 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से संबंधित है, जिसमें सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई की एफआईआर में शशिकला का नाम नहीं है।
सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग ने कुछ समय पहले एक आदेश पारित किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रेड्डी मार्ग समूह में स्थित कुछ संपत्तियों के लिए शशिकला के बेनामीदार (जिनके नाम पर बेनामी संपत्ति है) हैं। बेनामी का मतलब है ‘बिना नाम’ या ‘बिना नाम वाली’ और ऐसी संपत्तियां वे होती हैं जिनमें वास्तविक लाभार्थी वह व्यक्ति नहीं होता जिसके नाम पर संपत्ति खरीदी गई हो।
