बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को घुसपैठ कराकर विभिन्न राज्यों में बसाने और विदेश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले गिरोह के सदस्यों के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगे पढ़ें पूरी खबर…
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लखनऊ जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत, कथित तौर पर टेरर फंडिंग और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े मामले में पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के 13 ठिकानों पर छापा मारा।
ईडी की जांच में एक वित्तीय नेटवर्क का पता चला। इसमें कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाएं भी शामिल हैं। इन पर आरोप है कि उन्हें भारी मात्रा में विदेशी चंदा मिलता था। वे अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई बैंक खातों, ‘म्यूल अकाउंट्स’ (दूसरे के नाम पर खोले गए खाते) और कई चरणों वाले लेन-देन के ज़रिये इस पैसे का गलत इस्तेमाल करते थे।
ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि संदिग्ध लाभार्थियों को पैसे भेजने के लिए कैश निकालने और छोटी रकम ट्रांसफर करने जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया गया। मामले में आगे की जांच जारी है।
